УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении заседания Совета директоров

ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Сообщаем Вам о проведении 11 мая 2012г  заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» путем заочного голосования (опросным путем).

Повестка дня:

Вопрос № 1. О предварительном утверждении годового отчета  Общества по результатам работы за 2011 год.

Вопрос №2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Вопрос №3. О рекомендациях по размеру дивидендов  по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

Вопрос №4. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос №5.О  рассмотрении кандидатуры  аудитора Общества.

Вопрос №6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №7. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2011 год.

Вопрос №8.О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.

Вопрос №9. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

Вопрос №10. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Вопрос №11. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016гг.