Настоящим сообщаю Вам о проведении 21 января 2013г  заседания Совета директоров

ОАО «ЧиркейГЭСстрой» путем заочного голосования (опросным путем).

Повестка дня:

Вопрос  №1. Об утверждении  отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012г.

Вопрос №2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей

эффективности (КПЭ)  ОАО «ЧиркейГЭСстрой»  за 3 квартал 2012 года.

Вопрос №3. Об одобрении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества,

работы и услуги стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества

на последнюю отчетную дату.

Вопрос №4. «Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных

мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров

Общества по итогам 2012 года».