Настоящим сообщаю Вам о проведении 05 марта 2013г  заседания Совета директоров

ОАО «ЧиркейГЭСстрой» путем заочного голосования (опросным путем).

Повестка дня:

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового

Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля

Общества.

Вопрос №2.Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов,

связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №3. Об одобрении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества,

работы и услуги стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества

на последнюю отчетную дату.

Вопрос №4. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок по текущей

деятельности ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 9 месяцев 2012г.

Вопрос №5. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок по текущей

деятельности ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за   2012год.