Настоящим сообщаю Вам о проведении 29 ноября 2013г заседания Совета директоров

ОАО «ЧиркейГЭСстрой» путем заочного голосования (опросным путем).

1. Одобрение решения о совершении Обществом сделки, предметом которой являются

внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости активов

Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

2. Об утверждении страховых организаций для обеспечения страховой защиты

ОАО «ЧиркейГЭСстрой»».

3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014г.

4. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных

ключевых показателей эффективности на 2013 год.

5. Об  одобрении заключения Договора займа между ОАО «ЧиркейГЭСстрой» и

ОАО «РусГидро».